本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月22日下午15:00-2017年5 月23 日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司四楼会议室（武汉东湖新技术开发区高新二386号）；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的。
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共15人，代表有表决权的股份数共78,434,942股，占公司有表决权股份总数的39.9251％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数共75,478,284股，占公司有表决权股份总数的38.4201％。通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数2,956,658股，占公司有表决权股份总数的1.5050％。
出席本次会议的中小投资者共10人，代表有表决权的股份数23,796,436股，占公司有表决权股份总数的12.1129％。其中：通过现场投票的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份数20,839,778股，占公司有表决权股份总数的10.6079％。通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数2,956,658股，占公司有表决权股份总数的1.5050％。
同意78,434,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意23,796,436股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意78,434,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意23,796,436股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意78,434,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意23,796,436股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意78,434,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意23,796,436股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意78,434,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意23,796,436股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意78,434,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意23,796,436股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意78,434,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意23,796,436股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意78,434,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意23,796,436股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
在本次股东大会上公司董事王大宏先生代表全体董事作了2016年度述职报告。董事 2016年度述职报告全文已于2017年3月30日刊登于中国证监会指定信息披露巨潮资讯网（）。
本次股东大会经湖北正信律师事务所方伟、谢磊律师现场。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的，出席会议人员、召集人的资格、有效，会议表决程序、表决结果、有效。
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一六年度股东大会的法律意见书》。
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